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제 72기 정기주주총회 개최 통지

작성자

관리자

작성일

2020-03-10 오후 5:28:36
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제18조의1 규정에 의거, 제72기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

―. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시
-. 장 소 : 전남 영암군 신북면 신북공단로10 전방(주) 영암공장
―. 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

―. 회의 목적사항
제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
제6호 의안 : 주식전자등록에 관한 법률시행 정관변경 승인의 건

―. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 간접 행사할 수 있습니다.
※총회시 참석주주님들을 위한 기념품은 준비하지 아니하오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.


2020년 3월 10일

서울특별시 서대문구 서소문로 21
전 방 주 식 회 사
대표이사 사 장 김 형 건
(직 인 생 략)

재무재표 관련 내용은 공시자료를 참고하시길 바랍니다.
 
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